Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796974092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720518494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55039-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение:
Утвердить Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.
По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении общей структуры ПАО «МОЭК» принято следующее решение:
Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения общую структуру ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
По вопросу № 3 повестки дня «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и дочерних обществ ПАО «МОЭК» принято следующее решение:
Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК», включив в него сведения о недвижимом и движимом имуществе, расположенном на объекте КТС «Отрадное» по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пос. Отрадное, ш. Пятницкое, 6 км, уч. №36, согласно Приложению 3 к настоящему решению.
По вопросу № 4 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»
По подвопросу «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2023 года» принято следующее решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета ректоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 31.05.2023 № 196.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Принятые Советом директоров 31.05.2023 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления по корпоративной работе (Доверенность от 03.07.2019, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2019-3-3513)
Е.С. Дубинский
3.2. Дата 01.06.2023г.